FAQ - Diritto Penale dell’Economia e Compliance Aziendale

·        Di cosa si occupa il vostro studio nell’ambito del diritto penale dell’economia?

Ci occupiamo di assistenza e difesa legale in procedimenti penali che riguardano reati economici, finanziari, societari e tributari, come ad esempio:

• Frode fiscale e reati tributari;

• Bancarotta fraudolenta;

• Reati societari (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, ecc.);

• Abusi di mercato;

• Corruzione tra privati e pubblica amministrazione;

• Riciclaggio e autoriciclaggio.

  
  

·        Cos’è la compliance aziendale e perché è importante?

La compliance aziendale è l’insieme di procedure, strumenti e modelli organizzativi adottati per garantire che un’azienda operi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei principi etici. Una corretta compliance:

• Riduce il rischio di responsabilità penale per l’azienda (es. D.lgs. 231/2001);

• Previene comportamenti illeciti da parte di dipendenti e collaboratori;

• Rafforza l’immagine e l’affidabilità dell’impresa sul mercato.

  
  

·        Cos’è il modello 231 e quali vantaggi offre?

Il modello 231 è un sistema organizzativo che permette all’azienda di prevenire determinati reati e di evitare o attenuare la responsabilità penale dell’ente, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001. Adottarlo significa:

• Dotarsi di protocolli chiari;

• Formare il personale;

• Attivare un organismo di vigilanza;

• Dimostrare un’effettiva cultura della legalità interna.

  
  

·        Quando un’impresa può essere responsabile penalmente?

Un’azienda può essere chiamata a rispondere penalmente (in sede di responsabilità amministrativa) se:

• Un reato previsto dal D.lgs. 231/2001 è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;

• Non è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire quel tipo di reato.

  
  

·        Offrite servizi di audit e risk assessment?

Sì. Offriamo:

• Audit legali interni;

• analisi dei rischi penali specifici per settore e struttura;

• Redazione o aggiornamento del modello 231;

• Formazione continua su tematiche legate alla compliance e alla responsabilità penale d’impresa.

  
  

·        Quali sono i vostri clienti tipo?

Seguiamo:

• Imprese di ogni dimensione (PMI e grandi gruppi);

• Consigli di amministrazione e organi di controllo;

• Amministratori, dirigenti, sindaci e revisori;

• Studi professionali e società di consulenza che necessitano supporto legale penalistico.

  
  

·        È possibile ricevere una consulenza preventiva anche senza una situazione di rischio attuale?

Assolutamente sì. La prevenzione è uno dei capisaldi della compliance. Molti clienti si rivolgono a noi per:

• Verificare la conformità dei processi interni;

• Prepararsi a ispezioni o verifiche da parte di autorità;

• Gestire con consapevolezza la governance aziendale.

  
  

·        Come posso contattarvi o fissare un appuntamento?

Puoi scriverci attraverso il modulo contatti del sito, inviare una email a segreteria@fanizzilegal.it, oppure telefonarci al numero 02.72010193. Offriamo anche incontri online, su appuntamento.